6月6日上午，河北省政府新闻办召开全省打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会。发布会上，省公安厅一级警务专员闫泽利向媒体记者通报了我省公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪工作举措和成效，省公安厅刑警总队刑事技术工作支队政委李佳就我省近期较为多发的电信网络诈骗典型案例进行通报，并回答了记者提问。
发布会介绍，今年以来，全省公安机关共破获电信网络诈骗案件4400余起，抓获犯罪嫌疑人1.6万余名。在公安部统一指挥下，我省从柬埔寨抓获10名电信网络诈骗犯罪集团重大头目和骨干人员，并成功押解回国，打响2023年全国境外缉捕第一枪。
01
加强组织推动
省公安厅党委多次组织专题研究打击治理电信网络诈骗犯罪工作，就持续保持高压严打态势、全面提升打击治理能力提出明确要求；省公安厅召开全省公安机关打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作推进会议，围绕强化“打防管治建宣”作出具体部署；组织全省公安机关开展“荣誉2023”打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动；联合省高级人民法院、省人民检察院共同发布《关于严厉打击惩治涉“两卡”违法犯罪活动的通告》，发动广大群众积极检举揭发相关违法犯罪行为。
02
严打突出犯罪
坚持依法严打方针不动摇，统筹力量资源，紧盯损害群众利益的高发类案件和大要案件，出重拳、下重手、用重典，持续组织集群战役、个案攻坚，全面强化专项打击、斩断犯罪关键链条、着力增强打击合力，破获了一大批案件，狠狠打击了犯罪分子的嚣张气焰。在省厅的指挥指导下，石家庄市公安局成功打掉一个利用手机号码引流、冒充客服引诱受害人刷单实施诈骗的全链条电信诈骗犯罪团伙，团伙成员涉及全国9省，目前已抓获35名犯罪嫌疑人。邯郸市公安局成功侦破“4.10”电信网络诈骗案，打掉一个对境外贸易商实施诈骗的犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人47名，捣毁诈骗窝点15处，查扣涉案资金1000余万元。
03
加强源头管控
河北省公安厅会同相关单位，将大数据、云计算、人工智能等科技手段与防范治理深度融合，全力构筑防止群众被骗的“防火墙”。指导各地市建立分级联动劝阻机制，今年以来，为群众直接挽回经济损失上千万元。联合人民银行石家庄中心支行、省通信管理局升级启动“断卡行动2.0”，组织银行机构拦截可疑交易3.7万笔，组织运营商清理高危电话卡48万张、物联网行业卡2300余张。持续加大对非法出租、出借、出售、购买“两卡”人员的惩戒力度，严厉打击涉“两卡”犯罪，共惩戒涉“两卡”人员37.3万名，查处“两卡”违法犯罪人员2.7万余名。邢台市公安局打掉一个为诈骗集团提供资金转账的“跑分”团伙，抓获20余名犯罪嫌疑人。
04
推进行业监督
依托省政府厅际联席会议机制，实行涉诈重点地区和行业约谈警示、红黄牌警告和挂牌整治制度。对各市、县及联席办各成员单位的工作情况进行定期通报，开展阶段性督导考核，引导金融、电信、互联网等行业主管部门优化考评体系。加强情况互通和问题研究，每月向省内银行、通信部门和重点县、区通报涉案“两卡”风险情况，督促规范行业内部、重点地区整治，最大限度抓好内部合力、促成外部合力，截至目前，共向重点县域发送风险提示函200余件，向全省重点行业发送“两卡”治理情况通报150余份，组织金融、通管、教育等行业主管部门专题研究会商10余次，形成了齐抓共管的良好局面。
05
强化宣传预警
省公安厅联合多部门持续深入开展“全民反诈在行动”活动，组织反诈宣传进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业的“五进活动”。围绕深入贯彻落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，组织成员单位对本行业、本系统从业人员及服务对象开展反诈宣传，广泛张贴有关法律法规。及时发布预警信息，通报典型案例，发布警情提示，揭露诈骗手法，进一步提高防骗知识触达率。常态化推广国家反诈中心APP，截至目前，全省共有2762万人注册安装，注册率达35.6%。
刷单返利类诈骗
诈骗分子发布虚假兼职广告，以高薪为诱饵，招募点赞员、推广员，前期小额快速返还佣金，诱导被害人下载刷单APP进行垫资充值，后以“任务未完成”“系统出现卡单”“操作错误”等为借口，诈骗受害人钱款。
近日，受害人冯某在一个微信群中看到有陌生人发布招聘兼职广告，于是添加了此人微信，对方让其下载一个不明APP，用手机号码注册登录用以刷单。冯某在对方的指导下进行操作，完成几单后，佣金转到其个人账户。冯某再次连续刷数十单、完成当天任务后，发现绑定的个人银行卡被冻结，无法提现。对方以需要解冻资金为由，让其继续转账。冯某最终被骗16万余元。
警方提示：千万不要被高额报酬，不在网上接受以做任务、推流量的兼职，所谓“刷单”都是诈骗。
虚假投资类诈骗
诈骗分子通过搭建虚假投资平台、渠道，告诉受害人自己有高人指点或者内幕信息，稳赚不赔，用高额回报作为诱饵，诱使受害人投资进行诈骗。
近日，受害人王某通过“陌陌”聊天软件添加了一个陌生的社交账号，并以男女朋友身份进行网上交往。对方称自己是做数据波动的，要带其一起赚钱，王某遂通过对方提供的网址链接，下载了一款APP，绑定其银行卡号进行注册登录，按照提示购买网上虚拟商品进行投资。对方告知其充值进行“做多”“做空”的方法，王某按照所授方法购买后成功返回300元并提现至银行卡。王某随后又多次充值数万元，却发现再无法提现。
警方提示：面对超高收益的投资，一定要保持高度警惕，不要被高收益所迷惑，切勿相信稳赚不赔的“买卖”，避免落入诈骗陷阱。
冒充熟人类诈骗
诈骗分子通过非法渠道获取受害人手机通讯录或微信通讯录等信息后，假冒熟人通过网络社交平台主动添加受害人为好友，用关心的口吻降低受害人戒备之心，骗取受害人信任后，趁势提出借钱或帮忙代为转账的请求，从而骗取钱财。
近日，受害人赵某收到一条微信添加好友申请，对方称自己是某单位负责人，让其加其私人微信有事谈。赵某遂添加对方微信，寒暄后对方称自己一个亲属的企业需要资金，他本人直接转账不方便，需要先转给赵某，让其帮忙再转给亲属账号。赵某将自己的银行账号发给对方，数分钟后，对方将“转账成功”的截图发给赵某，并声称跨行转账有延迟，因急用钱，需要赵某先垫付。赵某遂将90万余元转给对方提供的账户，因后来一直未收到对方的转账，进行核实后发现被骗。
警方提示：凡是接到自称熟人或领导要求转账的信息时，务必要通过电话或当面核实确认，特别是接到已经转账但由于大额限制、银行延迟等理由未到账的，在核实确认之前切勿转账。
冒充电商物流客服类诈骗
诈骗分子冒充电商客服人员，以“交易不成功”、“订单异常”、“商品缺货”等理由承诺退款或予以赔偿，添加受害人社交账号，诱导买家扫描二维码或点击链接进行转账或网络贷款等操作，达到骗取钱财的目的。
近日，受害人郝某接到一个属地为广东省广州市的陌生电话，对方自称是“中通快递”，称郝某在网上购买的商品中途丢失，要给其退款，并向其索要银行卡卡号。郝某添加对方QQ好友，并根据对方发过来的二维码进行操作，期间将自己手机收到的验证码告知对方。犯罪嫌疑人根据掌握的郝某个人信息，在郝某银行卡主卡下新办2个二类电子账户，成功转账6千多元。
警方提示：正规网络商家退货退款无需事前支付费用，在接到要求转账汇款的电话后，请务必提高警惕，切勿打开屏幕共享功能，切勿将手机验证码、手机号、银行卡及密码告知他人，谨防被骗。
境外旅游代办签证类诈骗
不法分子通过网络平台发布“代办签证”“签证办理”等关键词信息吸引眼球实施诈骗。
近日，受害人李某打算出国度假，因不了解办理签证所需材料以及办理流程，于是在互联网上找到一个代办签证的网站。在添加了对方联系方式后，对方称需要验证银行存款，让李某去银行办理借记卡并开通“U盾”，将资金存入银行卡，等待领事馆工作人员验证。李某在银行卡中存入8万元，对方发过来一个软件让其安装，随后有所谓领事馆“工作人员”进行提示。李某按照对方提示输入取款密码和验证码后，银行卡中8万元全部被转走。
警方提示：办理各类签证要选择具有合法资质及良好信誉的正规代理机构，切勿轻信所谓的网上快捷办理，以免被骗。
境内旅游优惠购票类诈骗
诈骗分子通过仿冒航空公司、旅行社和旅游平台，发布低价打折营销消息，诱使受害人拨打预留电话或下载不明APP，随后以内部渠道，名额有限等话术，要求通过网银转账或ATM机汇款方式支付费用，一旦被害人汇款后，又巧立保证金等名目进行诈骗。
近日，受害人杨某在社交软件上看到一个可以低价购买机票的网帖，就留言询问如何进行购买。随后对方与其进行私聊，称最近航空公司有打折活动，机票可以低价出售，但由于是内部活动，名额有限，需要支付一定费用。杨某支付100元到对方提供的账户后，对方又称航空公司与旅行社有合作，只要支付一定押金便可以低价旅游，过一段时间押金将原封不动退回。杨某便又向对方支付数千元，待其再次联系对方时发现已被拉黑。
警方提示：购票请尽量通过正规平台、网站，如遇到有打折的车票或机票务必思考折扣是否合理，警惕陷入低价陷阱。
诈骗手法加速迭代变化。诈骗集团紧跟社会热点，随时变化诈骗手法和“话术”，迷惑性强，群众很容易上当受骗。诈骗集团针对不同群体，根据非法获取的个人信息，量身定制诈骗剧本，实施精准诈骗。公安机关发现的诈骗类型已超过50种，其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法是5种主要诈骗类型。去年，刷单返利及虚假投资理财诈骗案件发案占全部案件30%，今年这类案件已达50%。
攻防对抗不断加剧升级。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。从通讯网络通道看，利用虚假APP实施诈骗已占全部发案的60%，犯罪分子通过秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施诈骗。从资金通道看，传统的第三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。
跨国有组织特征日趋明显。诈骗集团组织严密、分工明确，呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有组织犯罪特征。集团头目和骨干往往躲在境外，打着高薪招聘的幌子，诱骗招募涉世未深的年轻人赴境外从事诈骗活动，目前东南亚等个别国家和地区，仍有大量犯罪团伙向我公民实施诈骗活动。集团头目通过境外聊天软件，指挥境内人员从事APP制作开发、涉诈网站引流推广、非法倒卖个人信息、转账洗钱等各类违法犯罪，境内境外衔接紧密，跨国有组织犯罪特征日趋明显。
1、防范电信网络诈骗“三不一多”原则，即：未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实。如有疑问可拨打110、运营商客服、银行客服电话求助，或向亲戚、朋友、同事等核实情况。
